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财税资讯

税务总局曝光6起骗取出口退税案件

添加日期:2016年10月21日

  10月20日,国家税务总局曝光6起骗取出口退税案件。
  一、上海成涛国际贸易有限公司骗税案
  2016年7月,上海市国税局会同公安、海关等部门在上海、江苏、福建、广东等地同时开展集中收网行动,一举抓获以徐某为首的犯罪嫌疑人14名,成功摧毁了一个骗取国家出口退税的职业骗税犯罪团伙,涉及金额6.77亿元。
  现初步查明,2014年6月至今,犯罪嫌疑人徐某等人,利用各自名下控制的上海成涛国际贸易有限公司等5户外贸企业,从货代公司购买服装出口信息,假借为自营的出口商品,匹配南京、徐州等地50余户企业虚开的增值税专用发票骗取出口退税。同时,徐某等人通过其他外贸公司代理出口上述服装大肆骗取出口退税,共计骗取出口退税1.13亿元。目前徐某等4人已经检察机关批捕,黄某某等8人取保候审。
  二、宁波蓝鲸进出口有限公司骗税案
  2016年8月,宁波市国税局联合宁波公安部门,破获宁波蓝鲸进出口有限公司涉嫌出口骗税案。经查,宁波蓝鲸进出口有限公司在2012年10月至2015年7月期间,以支付开票手续费的方式或以实际控制生产厂家方式取得虚开增值税专用发票,并伙同境外商人以循环进出口的方式虚构海参出口业务。宁波蓝鲸进出口有限公司以上述虚开取得的增值税专用发票申报办理出口退税,涉及金额17662.23万元,出口退税额2296.09万元。目前,宁波蓝鲸进出口有限公司法定代表人杨某某因涉嫌骗取出口退税罪已被批准逮捕。
  三、江苏南通“7?20”骗税案
  2016年2月,江苏省国税局会同江苏省公安部门联合作战,成功查处了南通市明德重工有限公司骗取出口退税案件(“7?20专案”)。经对南通市明德重工有限公司2010年至2014年期间的涉税情况进行检查,发现明德重工与希腊船东签订散货船造船合同,并通过山东新欣公司代理该项进料对口贸易。该船遭希腊船东弃船后,明德重工为完成进口料件手册核销、获得出口退税款,通过伪造船舶出口合同和委托报关协议、虚假申请代理出口证明、以虚假资料申报办理免抵退税等手段,骗取出口退税1854万元。该案主犯季某某等3名犯罪嫌疑人以涉嫌骗取出口退税罪被一举抓获并刑事拘留,2015年8月28日被批准逮捕。目前该案已移送检察院提起公诉。
  四、广东广州全达公司骗税案
  2016年4月,广州市国税局成功查结广州全达公司骗税案。经查实,苏某某等虚开、骗税团伙与广州全达公司相互勾结,在2011-2012年期间,操纵外贸公司、出口供货公司、报关公司和境外公司,以广州全达公司为出口骗税平台,大肆接收虚开增值税专用发票,通过配单方式,伪造报关单证、出口运输单据等手段,骗取出口退税达1790万元。广州市国税局作出税务处理决定,追缴广州全达公司骗取的出口退税款1790万元,未退税款5.87万元不予办理。
  目前,广州全达公司法定代表人王某、虚假供货企业管理者文某某等已移送司法机关追究刑事责任,骗税团伙核心成员苏某某已被网上追逃。
  五、江西宜春“10?16”骗税案
  2015年11月,根据税务总局打骗工作组移交线索,江西省宜春市国税局与宜春市公安局联合组建“10?16”专案组一举破获一起骗税虚开系列犯罪案件。
  经查实,以凌某某为首的犯罪团伙在2012年8月至2015年10月,操纵宜丰县海源贸易有限公司等4户出口供货企业,采取非法买单配票、伪造内外贸合同、伪造出口资金流等犯罪手段,通过无货物交易虚开增值税专用发票涉嫌骗取出口退税1.09亿元。目前已抓获6名犯罪嫌疑人,其中凌某某等3人已移送检察机关提起公诉。
  六、青海“4?27”骗税案
  2009年9月至2010年12月,涂梅通过控制青海宏融进出口贸易有限公司、青海省民和经贸有限责任公司,接受虚开增值税专用发票1362份,金额1.28亿元,税额2186.44万元,以假报出口、伪造海运提单及非法购汇等手段骗取出口退税2012万元。2015年6月,西宁市中级人民法院对青海“4?27”骗取出口退税案主犯涂梅作出终审判决,以骗取出口退税罪、诈骗罪判处有期徒刑20年,并处罚金2014万元。
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